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Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos


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Categoria: Derecho Penal


Origen: Organo Legislativo


Estado: Vigente


Naturaleza: Decreto Legislativo


Nº Decreto: 498


Fecha: 02/12/1998


Diario Oficial: 240


Tomo Diario Oficial: 341


Publicación Diario Oficial: 23/12/1998


Reforma: D.O. No. 9, T. 402, 16 DE ENERO DE 2014.


Comentarios: Tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dineroy activos, asi como su encubrimiento.


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Categoria: Sistema Judicial


Origen: Organo Legislativo


Estado: Vigente


Naturaleza: Decreto Legislativo


Nº Decreto: 498


Fecha: 02/12/1998


Diario Oficial: 240


Tomo Diario Oficial: 341


Publicación Diario Oficial: 23/12/1998


Reforma: D.O. No. 163, T. 404, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014


Comentarios: Tiene como objetivo prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y activos, así como su encubrimiento.