Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Proteja su empresa y cumpla con la normativa vigente
Brindamos asesoría y auditoría especializada para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Nuestros servicios incluyen:
- Evaluación de riesgos: Identificamos vulnerabilidades dentro de su empresa.
- Implementación de políticas y controles: Diseñamos procedimientos para mitigar riesgos y cumplir con la ley.
- Auditorías especializadas: Revisamos sus procesos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
- Capacitación para su equipo: Formación en normativas y mejores prácticas para prevenir delitos financieros.
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JMB AUDITORES Y CONSULTORES
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